Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Στο Candyspinz Casino λειτουργούμε με άδεια της αρχής τυχερών παιχνιδιών της Curaçao (8048/JAZ2024-023) και εφαρμόζουμε πλήρως τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε και γιατί.

Η δέσμευσή μας για AML

Λειτουργούμε βάσει της άδειας Curaçao eGaming και τηρούμε αυστηρά τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Διαθέτουμε εσωτερική πολιτική AML με διορισμένο υπεύθυνο συμμόρφωσης και διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου για κάθε λογαριασμό.

Το καζίνο δεν αποτελεί κανάλι μεταφοράς κεφαλαίων. Κάθε συναλλαγή στην πλατφόρμα μας πρέπει να σχετίζεται με νόμιμο τυχερό παιχνίδι από δικό σας κεφάλαιο. Αν εντοπίσουμε συναλλαγές ασυνήθιστες για το προφίλ σας, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε διευκρινίσεις και να εφαρμόσουμε πρόσθετους ελέγχους.

Πότε σας επαληθεύουμε

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) ξεκινά στην εγγραφή με βασικά στοιχεία και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ανάληψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως υψηλά ποσά καταθέσεων ή ύποπτη δραστηριότητα, επαληθεύουμε λογαριασμό νωρίτερα. Έτσι προστατεύουμε τόσο εσάς όσο και την πλατφόρμα μας.

• Ταυτότητα: δελτίο διαβατηρίου, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: επιπροσθέτως κάρτα, screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή συναλλαγή κρυπτονομίσματος

Βήμα προς βήμα η επαλήθευση

Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου μέσα στον ασφαλή λογαριασμό σας και δεν στέλνετε ποτέ έγγραφα μέσω email ή live chat.

Τυπικός χρόνος ελέγχου: 24 έως 48 ώρες, συχνά πολύ πιο γρήγορα. Τα έγγραφά σας κρυπτογραφούνται, αποθηκεύονται σε προστατευμένους διακομιστές και προσπελάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης.

• Ανεβάζετε έγγραφα στην ενότητα «Επαλήθευση» του προφίλ σας
• Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει πληρότητα και γνησιότητα
• Σε επιτυχία λαμβάνετε ειδοποίηση και απελευθερώνεται η ανάληψη
• Αν λείπει κάτι, σας ενημερώνουμε με ακρίβεια τι χρειάζεται

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Σε καταθέσεις ή αναλήψεις που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα για το προφίλ σας ποσά, ή σε σύνθετα μοτίβα συναλλαγών, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Στόχος είναι να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθού, φορολογική ενημέρωση, βεβαίωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή τραπεζικές καταστάσεις. Η άρνηση παροχής σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τη συναλλαγή.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Παρακολουθούμε αυτόματα κάθε κατάθεση και ανάληψη. Η ελάχιστη κατάθεση είναι 10 EUR και η ελάχιστη ανάληψη 20 EUR, με μέγιστο όριο ανάληψης 5.000 EUR ημερησίως. Οι αναλήψεις εκτελούνται σε 0 έως 24 ώρες, με τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια έως 48 ώρες, χωρίς προμήθειες.

Ισχύει ο κανόνας της ίδιας μεθόδου: τα κεφάλαια επιστρέφουν με τον τρόπο με τον οποίο κατατέθηκαν, εφόσον αυτό τεχνικά είναι εφικτό. Για κρυπτονομίσματα απαιτείται επιβεβαίωση ownership του πορτοφολιού.

Όρια συναλλαγών

Αν η επαλήθευση αποτύχει

Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν ή κριθούν αναξιόπιστα, αναστέλλουμε τις αναλήψεις μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα. Ο λογαριασμός και το υπόλοιπό σας παραμένουν άθικτα. Δεν εκτελούμε ανάληψη σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως πλαστά έγγραφα ή πολλαπλοί λογαριασμοί, δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές και ο λογαριασμός να κλειστεί οριστικά. Δίνουμε πάντα σαφές χρονικό περιθώριο και συγκεκριμένες οδηγίες διόρθωσης πριν από οποιοδήποτε αυστηρότερο μέτρο.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία της άδειάς μας. Διατηρούμε τα δεδομένα αποκλειστικά για λόγους συμμόρφωσης, ελέγχου από τις αρχές και προστασίας κατά απάτης.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφο ή διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων μέσω email στο [email protected], που λειτουργεί 24/7.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθευτώ πριν από την πρώτη κατάθεση;

Όχι, η βασική επαλήθευση γίνεται στην εγγραφή. Η πλήρης επαλήθευση με έγγραφα απαιτείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως 24 έως 48 ώρες. Θα λάβετε ειδοποίηση στον λογαριασμό σας μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Ποιοι τρόποι πληρωμής υποστηρίζετε για αναλήψεις;

Visa, Skrill, Neteller, Viva Wallet, τραπεζική μεταφορά, Bitcoin και Tether. Οι αναλήψεις εκτελούνται 0-24 ώρες, με τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια έως 48 ώρες.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα KYC;

Οι αναλήψεις παραμένουν ανασταλμένες μέχρι την υποβολή των εγγράφων. Ο λογαριασμός σας και το υπόλοιπό σας δεν επηρεάζονται.